ТОП-12 причин потрапити під фінмоніторинг банків Коли рахунок може опинитися під особливою увагою у 2025–2026 роках У 2025–2026 роках банки суттєво посилили контроль за фінансовими операціями підприємців. Під моніторинг потрапляють як ФОП, так і ТОВ, особливо у сфері послуг, IT, маркетингу, консалтингу та операцій з великими оборотами.

🔍 ТОП-12 причин потрапити під фінмоніторинг банків

Юридична компанія БРОВАР ЮСТ

Коли рахунок може опинитися під особливою увагою у 2025–2026 роках У 2025–2026 роках банки суттєво посилили контроль за фінансовими операціями підприємців. Під моніторинг потрапляють як ФОП, так і ТОВ, особливо у сфері послуг, IT, маркетингу, консалтингу та операцій з великими оборотами. ❗ Наслідки фінмоніторингу можуть бути критичними: Щоб цього уникнути — розберімо ТОП-12 причин, які…

Детальніше